热点:诱骗受害人投资虚拟货币网络法治频道

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□法制日报全媒体记者马超王志堂

□法制日报通讯员杨宇雨

经过一个多月的奋斗，山西省太原市公安局迎泽分局最近解决了山西省第一个区块链虚拟货币网络诈骗案，逮捕了72名嫌疑人，破坏了犯罪现场4处，涉案金额3000多万元。

年10月29日，迎泽分局接到电信网络诈骗犯罪合成作战专班乔某某的通报，以推荐股的名义被陌生人追加为微信好友，被拉入相关微信群，在此期间投资“云币平台”，投入资金30万元，仅1 后平台的回调诱惑增加投资资金以恢复损失，觉得被骗了，所以向迎泽分局通报了。

之后，乔某将起草通知书的照片发送到“纸币平台”的回调后，回调要求举报人拆除案件，损失额返还了11万余元。 得知此事后，民警认识到所谓的“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，设立了专门警署展开搜查。

专题小组发现，这个平台账户中有6万余元打入了北京某互联网科技企业账户。 据调查，该互联网企业是正规的软件开发企业，去年6月与一名叫“钱辉”的男性签订了关于“区块链云货币虚拟货币交易平台”的软件买卖合同。

但是，该平台的采用者没有存储虚拟货币比特币，没有根据软件的要求访问第三者的交易平台

随着调查的进行，警察明确了被这个平台强制平仓的受害者达到了300名以上，扩展到全国很多省市，涉案金额达到了3000万元以上。 由此，警察判断“纸币平台”是假交易平台。

围绕软件购买者“钱辉”的调查，警察发现在这个平台上设置了资金审查部、直播间、话术部，相关人员很多。 嫌疑人张某辉、嫌疑人辛某磊分别负责直播间、话术部、资金审查核部。 至此，企业化运营、连锁整顿的网络诈骗集团浮出水面。

根据前期调查，专题小组迅速确立了在人的下落场所、全链打击的事业构想。 专门署派遣了2名搜查员，分别去河南等地进行搜查，民警大量触摸访问，基本弄清了嫌疑犯藏身的地方。

由于该事件涉及人数多，逮捕难度大，专业团队从警力配置、逮捕时期、人员证据对应固定、审判计划等多方面进行了周密的安排。 最终在河南等地展开逮捕行动，一网打尽了相关嫌疑人。

经调查，去年6月，嫌疑人辛某磊与张某辉合作购买了“区块链虚拟货币纸币交易平台”，张某沙、吴某泰等成立了资金审查部、话术引流部，大量招募员工，免费推荐特征股，炒作“老师”

而且，该集团设立了直播间，在微信集团内扮演了“资深教师”“普通股东”。 “资深老师”发表了股票的趋势，“普通股东”炫耀，诱惑受害者相信“资深老师”，然后使股票市场衰退，区块链的虚拟货币交易行情上升，邀请受害者进入其建设的“云货币平台” 如果没有访问交易平台，受害者将引导他们按照所谓的“高级教师”的“收据”进行虚假交易。 受害者转入这个平台账户的资金都是第一时间从该集团的成员层转入的。

之后，嫌疑人增加了30倍的假杠杆，提高了受害者购买的虚拟货币下跌的风险，将受害者在平台内投资的钱强制放入平仓，直到受害者误认为虚拟货币行情造成了损失，掩盖了骗取他人财产的犯罪事实

年12月21日，迎泽公安局派出57名增援警力，与25名专门警署民警汇合后，成功护送72名嫌疑犯到太原。 目前案件正在进一步处理中。

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