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热点:厦门警方打掉一洗钱团伙网络法治频道

来源：网络转载日期：2021-03-20阅读：

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法治日报的全媒体记者赵文明通讯员厦公宣在“断卡”行动中，福建厦门警察最近打掉了与海外赌博欺诈集团相关的洗钱集团，逮捕了110名犯罪嫌疑人。 其中刑事拘留61人，涉案金额达6.2亿元。

热点:厦门警方打掉一洗钱团伙网络法治频道

今年4月，厦门警察与中国人民银行厦门中心分行及有关金融机构建立了异常大额提取线索发现了审计事业的机制，从中发现了一些线索，深入开展了新闻研究，发现了洗钱集团。 在逐步查明该集团的组织结构后，警察进行了跟踪，找到了上游的许多第四支付平台代理商。 迄今为止，为海外赌博欺诈犯罪提供洗钱服务的集团已经浮出水面。

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