热点:电信诈骗洗钱“盯上”互联网虚拟币

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原标题:电信诈骗洗钱“瞄准”网络虚拟货币

去年11月，我在江苏江阴高的qq邮箱里收到了淘宝网的刷单广告。 她想有空也想有空。 网上打工赚了一点，很快就能追加对方的qq，知道刷单的操作流程。

第一次任务结束后，高先生点击对方的链接，通过支付宝( Alipay )转账100元，不到一分钟就领取105元。 其中五元是手续费。 她放松了警惕，开始了第二笔、第三笔刷任务。 之后，高先生再次转账4800元后，对方没有计划退还佣金，而是以“任务还没有完成”为理由，告诉她为了退款继续支付9600元。

高先生说账户余额不足，对方依然发消息要求其名单，意识到有可能上当受骗，于是赶紧报警。 警察跟踪高先生被骗的资金流并在后面发现，被骗的钱流入网络科技有限公司的yy直播分发平台，用于yy货币充值后，被郭姓男性购买，倒卖。 今年1月，郭某嫌疑人、鲍某嫌疑人相继被捕。 以一起洗白诈骗所得为目的的电信诈骗下游相关犯罪事件已经明确。

据郭某透露，去年9月，她稍微认知了微信群中倒卖yy号的“商人”，知道了倒卖yy号可以赚钱。 郭某首先在微信上私下聊天销售yy号码的“商家”，在交易yy号码上确认yy货币的数量、交易单价等后，发送退款的二维码和交易yy号码的账号密码。 至此，“接收号码”完成了。 接着郭某开始寻找顾客涨价“销售号码”。 他通常根据“应收号码”折扣涨价1%卖给顾客，yy播音员鲍某是郭某的顾客之一。

去年12月，两人在网上认识。 鲍某说，郭某卖的y货币比平台价格低得多，平台充值价格从1元换成1y货币，郭某卖的大致是平台的7折。 知道这些y货币是“来路不正”，鲍某依然在给郭某收购y货币，高价转手，给自己抹礼物消耗。

到事件发生为止，郭某大量收购卖给鲍某的y货币共计170万余个，价值170万余元，两人涉嫌隐瞒和隐瞒犯罪罪行。

据了解，江阴市人民检察院自2009年以来，共处理通信网络诈骗案件938起1169人，其中上下相关犯罪占很大比例，相关案件数为243起，占26%。 不法分子为了避免公安机关的追踪，经常用充值点券和虚拟货币等方法“冲洗”来自诈骗的钱，类似事件也经常被媒体看到。

国内游戏企业宣传部的负责人一般在骗子骗取充值服务后，可以向第三者获利，至少自己消费，联系好转销售的买家，生成交易订单后，欺骗骗取的人进行转售订单。

江阴市人民检察院负责案件管理的倩桂新说，检察机关需要与网络审计、网络企业、相关职能部门合作，提高对这种犯罪行为的打击力度，从下游犯罪中找到突破口，进行全链式打击。

北京市失衡律师事务所的律师周浩说，电信诈骗下游犯罪通常分为三类:侵犯公民个人新闻犯罪。 隐瞒或隐瞒支持网络新闻活动犯罪的犯罪罪行。 根据我国法律规定，这三种犯罪构成电信诈骗下游犯罪时，当事人必须知道上游的电信诈骗犯罪。 周浩强调，如果互联网企业知道或知道企业进行的新闻获取、新闻提供、向顾客提供支付渠道的相关服务中存在电信欺诈行为，该企业的行为将成为相应的犯罪。

周浩建议，互联网企业应该提高法律意识和相应的预防、筛选能力，详细审查交易背景、时间，避免旗下软件成为罪犯的欺诈工具。

江苏律师协会电子商务和新闻网络业务委员会赵达军律师表示，网络游戏业务尽快完全实行实名制，对奖牌和货币兑换的金额、频率施加一定的限制，在网络游戏账户之间转让奖牌也受到一定的限制

中青报中青网记者李超通讯员潘贤伟何君成源:中国青年报

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