热点:警方曝光电商助跨境互联网赌博洗钱

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这条网络新闻(记者王涵)最近公布了江苏省无锡警察特大空包事件，明确了EC平台支持跨境网络赌博洗钱的一角。

今年4月，无锡林在网上买了手机。 快递表示发货了，但手机领取延迟了。 问过快递员后，快递员解释说这其实是空包，没有实际货物。 商家失踪后，林先生报警了。

无锡警察在追踪中发现这样的空包实际上达到了数亿个，顺藤摸瓜抓住了犯罪组织，通过电子商务为海外赌博打开了洗钱的犯罪链。

无货物空包是赌博洗钱的关键支持

警方调查显示，广东和广西两名犯罪嫌疑人王某和张某管理着数千个空包网站，手工销售的快递单号超过6亿条。 调查这些快递订单号码的用途，警察发现了更惊人的事实，大量的空包订单号码被用于海外赌博的资金结算。

经过公安研究的判决，这样的网站为下游违法犯罪活动提供重要的支持。 罪犯从快递企业内部的人员那里购买虚假的订单号码，在空包网站上大卖，这个订单号码可以在快递企业的官网上查询路径轨迹，但在实际生产线上没有商品。 通过为电子商务商店制作收据，支持海外网络赌博洗钱和欺诈平台的资金结算。

6月初，无锡警察上网。 这个事件涉及空包网站2700余个，以来的交易总额达1亿元。 6月上旬，无锡网安在广东、广西、福建等地展开逮捕，从15个城市逮捕了40多名相关人员，冻结了相关资金2000多万元，不动产23套。

平台被怀疑是洗钱的受灾地。

无锡市公安局网安支队队长倪示远接受媒体采访时，监督管理部门应督促相关平台，特别是新型电子商务购物平台，加强内部控制，不能有机搭载不法分子。

今年上半年，江苏连云港和浙江丽水两地警察相继破坏了两起海外赌博网站提供洗钱的特大事件，两起事件的涉案金额共计超过70亿元。 无锡警察通过核对空包单号，发现这6亿个快递单号大量出现在2起跨境赌博事件中。

跨境网络赌博洗钱犯罪是严重影响中国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。 今年2月，公安部举办了全国公安机关关于管理跨境赌博的研讨会，深入开展了跨境赌博管理的研讨会，坚决整顿了跨境赌博管理这一混乱。

今年6月末，公安部发表了10个打击跨境赌博犯罪的典型例子。 与以往的例子相比，本案中的新跨境网络洗钱犯罪更加隐蔽。 70亿元的涉案金额特别巨大，具有极大的社会危害性。 加强电商监督管理，切断与赌博资金流动有关的新通道，已经迫在眉睫。

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