热点:200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币——揭秘一起特大数字货币互联网传销案
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新华社南京9月7日电题: 200余万人参加，3000多个级别，31万余枚比特币——揭露特大数字货币网络邮购事件。
新华社“新华视点”记者熊丰朱国亮
200余万人参加，3000多个级别、31万余枚比特币、917万余枚以太币等其他数字货币……江苏省盐城市公安局破坏的“plus token”网络传销事件已经进入审理阶段。
公安部有关负责人表示，这是中国公安机关利用侦查的第一批区块链技术，以数字货币为交易媒体的特大跨国网购犯罪事件。
数字货币的流通到底有什么区别？ 邮购集团为什么一年多能收集500亿元以上的数字货币？ 嫌疑犯能通过区块链技术逃避法律制裁吗？ “新华视点”记者深入调查。
太棒了！ 数字货币网络邮购案件的值超过500亿元人民币
7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开审理此案。
据盐城市公安局经侦支队队长梅继军介绍，年初，盐城市公安局发现“plus token”平台涉嫌从事网络邮购犯罪，立即设立了专门署进行搜查。 年6月，在公安部协调组织下，专署的民警分为多个国家和地区，与当地警察合作逮捕了隐藏在国外的27名主要犯罪嫌疑人，国内也成功逮捕了一名主要犯罪嫌疑人。
年3月，公安部部署全国公安机关展开集群战斗，并逮捕所有涉嫌邮购犯罪的82名骨干成员。
根据警察的调查，从年5月到年6月，“plus token”平台在存续期间迅速发展了200万会员。 除了国内会员，还有相当多的海外会员，阶层关系多达3000余层。 一年多来，在这个平台收到的会员比特币达到了31万余枚，另外以太网货币等数字货币达到了917万余枚。 按事件时的市场行情计算，这些数字货币折合人民币共计500亿元以上。
“plus token”平台被称为“货币圈第一大资金盘”，主犯被捕时，比特币价格一时下跌了30%。
公安部有关负责人表示，这是利用中国公安机关解决的第一个区块链技术，以数字货币为交易媒体的特大跨国网购犯罪事件，也是“猎狐”专业行动的10个典型例子之一。
数字货币邮购！ 同样的犯罪方法不同的交易媒体
陈某嫌疑人、丁某嫌疑人、彭某嫌疑人是“浮游生物”平台的构筑者。 年初，3人计划构建“浮游生物”平台，并于年5月1日平台app正式上线。
“汇聚了正向令牌、技术和梦想的钱包”至今为止的邮购犯罪，为了掩盖欺诈，大多制作了“高级”的概念，这个事件也是如此。
在宣传录像中，嫌疑人将国内制作的流通平台称为海外知名企业品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可以实现数字货币智能增值服务。
但是，为了获得平台加入资格，需要在线推荐。 要获得平台的“智能移动砖收益”，也称为“静态收益”，必须支付至少相当于500美元的数字货币。 另外，打开“智能狗”，也被称为“智能移动砖瓦机器人”，每月的收益是本金的6%到18%。
据警察说，如果说“智能移动砖收益”还隐藏着的话，“链接收益”也被称为“动态收益”，是赤裸裸的邮购。
“附加令牌”平台设置的“链接优势”分为“直接链接优势”和“间接链接优势”。 “直接链接收益”是第一层底线各账户“智能移动砖收益”的100%； “间接链接收益”是从第二级到第十级底线各帐户“智能移动砖收益”的10%。
为了鼓励会员迅速发展越来越多的层次底线，“plus token”平台还推出了“高级管理层佣金”奖励模式。 这些“高级管理层”根据快速发展会员的阶层和规模，按降序称为“大户”、“大咖”、“大神”、“创世”，其中“大户”、“大咖”、“大神”依次重叠获得所有快速发展底线“智能移动砖收益” “创世”根据“大神”的待遇，获得平台利益红利、月度奖、年度奖，红利在150万美元以上。
“plus token”平台接受比特币、以太币等主要数字货币，但所有收益、佣金都用“plus硬币”支付给会员。 “加货币”是陈某等嫌疑人创造的“虚拟货币”，实际上没有任何价值，其发行量、价格、涨价由陈某管理。 会员赚的“加货币”可以离线销售，也可以通过平台交换变更为主流的数字货币，但现金化需要后台手动审查。
“交易媒体不同，但庞氏欺诈的本质不变”盐城市公安局经侦支队三大队副队长杨磊说，“plus token”平台的静态、动态奖金制度的设置与过去的传销平台类似，区块链、德
哪里跑！ 区块链“护体”也掩盖不了犯罪事实
“加令牌”平台不接受现金交易，要成为会员必须购买比特币、以太网货币等数字货币，然后用数字货币入会。
据事件民警报道，在为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、鹏某至今参加过传销活动，熟悉传销的运营模式，丁某熟悉区块链技术。 用三个个体构建“plus token”平台，是利用区块链技术的匿名性、中心化优势组织流通，牟取暴利，逃避银行监管和公安机关的打击。
更狡猾的是，嫌疑人雇佣了两名外国人作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席了日常活动。 为首的3名嫌疑犯躲在团体中，在幕后远程操作。
在这个邮购集团内部，技术集团、营销集团、呼叫集团相对独立，分散在国内很多地区。 年初，陈某等三人又把三组人员转移到国外不同的国家，使警察的调查、打击更加困难。
“试图利用区块链技术避免监管和打击是近年来新的网络经济犯罪相关的突出优点。 ”梅继军说。
介绍说数字货币与人民币等法定货币的流向不同，不存在交易账号和交易流水等。 案件调查开始时，办事员确实遇到了很多问题。 例如，参加者是谁？ 涉案资金流向哪里？ 另外，我对热钱包、冷钱包等新潮概念也不知道。
但是，通过创新实践，完全利用经验谈化建设的成果，警察最终彻底明确了这个邮购组织的组织结构、人员水平、资金流动等，一网打尽了这个犯罪组织。 基于此事件，盐城公安机关开发建设了数字货币犯罪打击平台。 梅继军说:“新型涉网经济犯罪手段更隐蔽，但终究掩盖不了犯罪事实。”
在这件事上，公安机关没收了一部分数字货币，但大部分数字货币还是被邮购集团用来支付“扣头”的奖励和日常支出和个人浪费。 警察特别警告说，在邮购犯罪活动中，除了组织者和少数等级高的骨干成员，很多人最终都是血本，投资者一定要提高警惕，不要留下能乘坐不法分子的机器。
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