热点:认清出借收款二维码等“套路” 别成转移赌资帮凶
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原标题:认识到这些“套路”不会成为赌博资金转移的共犯
最近，中国支付清算协会的官方公众号发表了六种金融行业典型的相关赌博实例，提高了社会公众的防止赌博意识，提高了支付市场主体的合规经营意识，防止和打击跨境赌博资金交易的违法行为。
这些范例是根据中国支付清算协会在公安部和国家外汇管理局等机构发表的涉赌典型例子、人民银行行政处罚新闻公示例子、协会通报调查例子进行整理总结的。 犯罪方法不同，但为赌博网站和赌徒提供支付渠道和资金。
值得注意的是，除了非法个体和犯罪组织外，银行和持卡支付机构还直接或间接为赌博等非法交易提供支付服务，当然支付了数千万元的天价罚单。
型号1
看起来像“跑步”的打工其实与“洗钱”有关。
年3月，李某看到“30元一天”的租赁微信收款代码新闻，被网上打工赚佣金的好处诱惑，根据要求在“跑分平台”上放入自己的收款代码缴纳保证金，然后“跑分平台” 结果，公安机关利用“跑分平台”一举清除了洗钱的犯罪组织，李某因是共犯而采取了刑事强制措施。
北京青年报记者知道，“赛跑平台”一般披着网上打工的外套，实际上为了洗钱海外赌博网站的赌博资金，利用普通账户进行分割，冲洗“不干净”的钱。 在跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动中，不法分子经常通过赌博的“赛跑平台”、转账收款组等，利用收款条形码迅速转移资金。
中国支付清算协会有关人士表示，个人参加“赛跑者”项目本质上是租赁、出租，存在资金损失、个人新闻泄露、犯罪支持等风险。
路2
抛售银行卡获利但被追究刑事责任
根据中国支付清算协会最近发表的例子，去年7月，一名男子在某中学门口购买银行卡，洪某出售7张银行卡，非法利润3500元。 之后，该男子因将银行卡用于赌注的领取和转移而被追究刑事责任，洪某也因向罪犯出售银行卡被判处有期徒刑1年9个月，并处罚金人民币1万元。
中国支付清算协会有关人士表示，根据相关规定，知道他人实施赌博犯罪活动，提供资金、计算机互联网、通信、费用结算等直接援助的是赌博罪的共犯论所。 向海外赌博网站倒卖银行卡和账户，为赌博犯罪活动提供支付结算支持，涉嫌构成犯罪的，依法追究刑事责任。
专家警告说，有些人认为不直接参与赌博就不能受到惩罚，但即使实施赌博犯罪活动也很方便，销售银行卡是犯罪行为，有些人知道必须追究刑事责任。
路3
借出收款二维码帮助赌博网站转账。
从年开始，李某军多次有偿向朋友和家人借用支付宝( Alipay )和微信收款的二维码，提供给海外赌博网站用于转账。 年以来，李某军又向朋友和家人收购银行卡集(包括银行卡、u盾、手机卡等)，转售给国外不法分子。 据调查，李某军迅速发展6名底线展开了上述非法活动。 目前，7名涉案嫌疑人都被刑事拘留。 其实，收购、转售银行账户的不法分子不仅受到法律的制裁，出借、销售存款二维码和银行卡的“好朋友”也将受到惩戒处分。
根据相关规定，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出租、销售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个体及相关组织者，谎报他人身份或虚构代理关系开设银行账户或支付账户的单位和个体，为期5年
也就是说，如果有上述的“不良记录”，这5年间就不能享受网上购物、手机汇款、网络约车、atm取款、移动支付等金融服务。
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注册幽灵企业将成为赌博网站的收款工具
年1月，在人民银行的监测中，发现王某在银行的开户行为和交易活动有异常，解体审查的结果是，买卖账户集团赵某阳等44人分别注册了不同的公司，在银行开设了155个公司账户。 这些对公账户是为海外赌博网站和欺诈活动收款的。 公安机关根据人民银行移交的线索，相继逮捕了15名嫌疑犯。
近年来，各地对中小企业的成立出台了一系列优惠政策，注册企业越来越方便。 但是，这些便利不小心被不法分子利用。 一分人在不法分子的指示下注册了幽灵企业，在银行开设了公司的对公账户，打包销售账户、银行卡、u屏蔽、工商营业执照、企业印章等，成为赌博和欺诈活动的共犯。
目前单位和个体依然不理解非法买卖、出租、出租账户的法律责任和危害，成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子资金转移的共犯。 今年6月，人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局等部门召开了打击管理跨境赌博资金链的业务会议，决定合作提高赌博账户、赌博资金活动的处罚力度。
赌博危害很大，请记住不要污染。 我们老百姓不仅要防止赌博犯规，还要认识不法分子的“做法”，保管自己的身份证、银行账户、支付账户等，以免落入不法分子的圈套，成为促进黑灰产业的共犯。
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