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热点:希腊遍布比特币取款机 非法“黑洞”引关注

来源:网络转载日期:2021-02-09阅读:

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据希腊中希时报报道,现在希腊位于比特币(数字货币) ATM,人们可以随时使用这台机器存入现金,并将数字货币转移到其特殊的数字钱包中。 同样的操作也适用于从数字钱包中取出现金,不监督整个过程。 这种货币的流通有一定的安全漏洞,引起希腊政府的重视。

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据报道,比特币作为虚拟货币与普通货币系统并行运行,没有机构可以监督资金的来源和下落。 这已经是国际上众所周知的问题。 最近希腊有关当局观察到,存在这个虚拟货币的“黑洞”,往来的资金有可能通过非法手段转移到这个黑洞。

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在希腊,形成监督和监督框架的权限不是像其他国家那样由中央银行管理,而是授予资本市场委员会。 因此,很多人认为比特币这样的数字加密货币不是货币而是有价证券资产。 在国际上,用比特币支付的游艇也匿名出售。

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据报道,现在在雅典和其他希腊城市的书店、街角的商店、小型超市等出现了很多这样的终端服务据点,人们关注着这样的灰色市场的操作方法和采用途径。

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希腊资本市场委员会副社长娜塔莎·斯托姆说:“匿名性强,迅速的交易容易掩盖资金动向,不受到监督,脱离信用体系,因此加密货币的转移和储蓄能力增强,与之相关的非法活动层出不穷,这些 她还指出希腊已经有一百多家公司接受加密货币的支付方法。

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政府间金融行动特别事业集团( fatf )表示,与货币加密相关的非法活动包括贩毒、销售和武器等其他违禁品。 另外,有欺诈、威胁、逃税、网络攻击、人口买卖、无照金融服务等嫌疑,加密的货币多用于非法集资和逃避金融制裁。 (张维)

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