热点:涉案300亿！特大跨国互联网赌博团伙覆灭网络法治频道

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在三国七地逮捕了335名犯罪嫌疑人，采取了刑事强制措施100余人。 冻结扣押银行账户1700余个，扣押25处不动产，扣押11辆豪华车辆。 在提起公诉的41名被告人中，40人认罪承认处罚，亲自签署认罪承认处罚的书，全部返还赃物，退出共计2亿余元赃物。

“大巨人企业”功能部门的框架图

注册会员超过50万人，投注额超过300亿元，每月受益1000万元以上，29个赌博网站，犯罪组织的员工超过400人。

这一跨国网络赌博犯罪事件是年全国公安机关打击整顿跨国(境)网络赌博犯罪的10起典型事件之一，也是中国-柬埔寨合作执法年的第一起事件。 通过国际刑事司法合作，全面打击了隐藏在中国周边的特大跨国非法网络赌博犯罪。

今年8月13日，江苏省张家港市检察院依法对以开设赌场罪、掩饰、隐蔽犯罪所罪移送公安机关前两次的黄某法等41名被告人提起公诉。 10月末，公安机关分三次将此案中的15名嫌疑犯移送检察机关审查起诉，目前正在进一步审查中。

以“黄氏家族”为中心的犯罪集团浮出水面。

张家港市王某平时喜欢买彩票，不小心发布了赌博网站的广告后，玩得很简单，按了三个数字加起来的大小和单双，想试试手气。 最初有“赢了500元以上就不玩”的想法，他每次只下注几十元，但倍率很高，在实时奖的刺激下中毒，不到半年，不仅失去了就业以来积累的10万元以上的存款，还背负了40万元以上的债务。

有很多像王某这样的赌客。 年4月，江苏省张家港市公安局在日常巡逻事业中发现，名为“中国第一快三门户网站”(以下简称“快三”)的赌博网站吸引了当地很多人。 初步侦查显示，警察发现这是一个在国外建设的赌博网站，通过迅速发展国内代理商吸引了中国公民参加“高速3”的网络赌博。 到事件发生为止，这个网站已经有注册会员50余万人，投注额超过300亿元。

由于事件重大、多而杂，去年12月公安部发表了此案，苏州市公安局主导成立了专门警署小组解决了此案。

随着事件的解决，以“黄氏家族”为中心的犯罪集团浮出水面。

出乎意料的是，这个赌博平台的幕后老板，创始人黄某法，今年28岁。 根据黄某法，年底，他大学毕业，在福建省老家看到朋友做网络赌博生意买了车和房子，“投入少钱快”的诱惑使他羡慕不已，决心开设彩票赌博网站赚大钱。

不久，黄某法的第一个网站开始运行，客户稳步上升，生意顺利上轨道，新网站陆续开通，员工人数在增加。

年初，由于国内持续打击网络赌博，黄某法将企业转移到柬埔寨，命名为“大巨人企业”，根据海外宽松的博彩政策迅速发展，成为由4个主网站和25个副网站组成的巨大赌博集团。 考虑到运营价格的问题，年，他又把一些网站和业务搬到了菲律宾。

仅仅三年多，这个犯罪集团的员工就从几名增加到了几百人，年利润额从几百万元增加到了几亿元。

看到赚钱的“好路”，亲戚们纷纷聚集起来，富人粗黄某法也不拒绝，把他们安排到重要的管理层。

存在赌场定性和网络赌博证据难以固定的两个大问题

“这是典型的跨国互联网开设赌场的事件，违法犯罪持续很长时间，相关人员很多，手段被掩盖，特别是需要去国外进行取证和逮捕，案件很难处理。 ”想起一年以上的事件经验，张家港市检察院接受了检察官郭俊成的想法。

在案件的第一个调查阶段，应公安机关的邀请，张家港市检察院提名经验丰富的会员检察官郭俊成参与诱惑调查取证。

早期介入此案后，郭俊成注意到目前存在赌场定性和网络赌博证据难以固定的两大问题。 开设赌场罪和赌博罪的本质区别在于是否存在经营赌场的实质性行为，经营行为不是赌博罪的责任因素。 因此，为了正确认定犯罪，确实需要充分的证据。 与其他犯罪形态相比，网络赌博犯罪依赖于虚拟的网络平台，如果不能事先固定证据，很多重要证据容易消失和破坏，影响其解释效果。

根据迄今为止的事件经验，郭俊成决定诱惑探员，根据证据基本固定了这个赌博网站吸引赌博客人的方法、赌博游戏的玩法、赌博客人参加赌博的流程等证据。

另一方面，检察官让探员作为赌博网站的qq集团参与赌博，假装参与赌博的话，实际上严格按照证据标准的要求，记录网上赌博各步骤的操作过程。 据调查，黄某法领导的赌博企业的内部分工确定，财务集团、宣传集团、呼叫集团、技术维持集团、行政集团等多个部门分别成立。 宣传小组被称为前台，活跃在吸引赌客的第一线。

据不完全统计，在“黄氏家族”控制的29个赌博网站本身，仅输了50万元以上的赌客就有50人，输了一百万元以上的赌客也有20人。 在刺激的网络赌博游戏中，赌客不断下注，最终胜者只是轻拍渔利的赌场。

另一方面，检察官假装被搜查员吸引到赌场工资高、轻松的工作，以找工作为名义进入内部，诱惑他们详细询问赌博企业的加入方法、加入后的工资待遇、工作地点、安全状况等。

我们知道，除了前台队获得基本工资外，还可以按照各自引流的赌客赌的资金进行筛选。 普通前台员工的入职工资是每月5000元左右，如果所属集团的业绩好，一个人也可以每月得到4万元到5万元的筛选。

在海外据点，400多名员工为“巨人企业”工作。 这些员工经常被亲戚朋友介绍，以为工作轻松，工资高而来到了国外。 为了避免打击风险，企业员工到达海外后，护照将被领取并由负责人保管。

诱惑搜查机关固定涉案赌博金额、账户等核心证据

年6月，搜查机关立案后，检察官开始改变要点，诱惑银行转账、根据资金流动固定涉案赌钱、账户等核心证据。

检察官发现，该犯罪组织为了避免监管和清洗非法收入，通过购买国内居民银行卡和幽灵企业，对公共账户转移和交换赌博资金，银行卡超过2万张。 除了海外的日常运营支出，企业的利润大部分根据地下金庄而变化，领取职业钱的人现在落入国内“黄氏家族”的成员手中，他们浪费录用，投资合法生意洗白。

为了得到该事件的核心电子证据，去年8月，郭俊成与搜查机关的办事员一起赶往菲律宾、柬埔寨等犯罪组织所在地的现场调查。 通过国际司法合作，检察官与案件民警一起与柬埔寨相关执法机构进行谈判，在开展逮捕行动时，就确保取证的合法性、如何留下核心证据等问题反复谈判、协商，最终得到柬埔寨方面的支持，数量

“正因为有从柬埔寨得到的这些充值明细、资金流水、工资发行明细等数据，才能掌握赌场整体的利益状况，整理各相关人员的具体劳动编号、业绩、收入等细节，在认定每个人的犯罪金额、判决有罪方面， 》郭俊成说。

经过前期周密侦查，公安部部署指挥展开了集中的网络收集行动，专署与柬埔寨、菲律宾执法机构合作，在三国七地逮捕了335名犯罪嫌疑人，采取了刑事强制措施100余人。 冻结扣押银行账户1700余个，扣押25处不动产，扣押11辆豪华车辆。

由于嫌疑犯人数多，公安机关一并移送检察机关审查起诉。 今年1月31日，2月27日，公安机关分两次将其中41名嫌疑犯移送检察机关审查起诉。

逮捕后，郭俊成继续跟进取证，从证据审查的角度诱惑搜查机关收集和固定核心定罪的证据。 “我们进一步整理了从国内、海外取得的累计2.5t的繁杂电子数据，去芜菁，核对、补充了搜查机关提出的证据，以免泄露事件。 ”。

40名被告承认有罪不罚，表示退出赃物2亿元。

今年1月31日，2月27日，公安机关分割后将这个跨国网络赌博项目移送检察机关审查起诉。

在审查起诉过程中，郭俊成综合考虑案件处理的政治效果、法律效果和社会效果，认定整个犯罪集团为赌博犯罪集团，犯罪嫌疑人在整个犯罪集团中所处的位置，根据发挥的作用进行差异化量刑，贯彻认罪的认识处罚

在整个犯罪集团中，“黄氏家族”的兄弟、父子是主要分子，与集团犯罪中从事管理职能的管理层出资设立网站的都认定为主犯，严格打击，保证事件的效果。 另一方面，为了获得高工资而加入的一般员工，由于主观恶性和社会危害性远远小于管理层，所以通常被认定为从犯。

“我只是在打工，是怎么犯罪的呢？ ”讯问初期，赌博企业的员工王某向检察官提出了疑问。 除了他还有这样困惑的人。 郭俊成发现被高薪诱惑，走上犯罪道路的普通员工们没有基本的法律素养。

郭俊成立即开展一系列释法，另一方面向犯罪嫌疑人说明国家法律的相关规定，促使他们对自己的行为构成犯罪有明确的认识。 另一方面，通过列举事实陈述证据，详细说明嫌疑犯的犯罪金额如何计算，在犯罪集团中承担的作用、发挥的作用，促进对自己的刑期计算的科学理解。

在此基础上，检察官认识到错误，希望接受法律处罚，亲自归还赃物，对犯罪集团中作用较小的犯罪嫌疑人提出明确的刑事量刑建议，通常考虑给予缓刑，对被拘留的犯罪嫌疑人变更强制措施进行审查 在保证刑事诉讼顺利进行的基础上，在该阶段检察机关共计变更了10人的强制措施。 在提起公诉的41名被告人中，40人认罪承认处罚，亲自签署认罪承认处罚的书，全部返还赃物，退出共计2亿余元赃物。

(记者卢志坚陈梦清制图/陈洋赵一诺)

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